編者按：自集團國企改革三年行動推進以來，省環保集團按照有關要求，精心謀劃部署，高質量、高標準、高效率落實改革任務，總結了一批激發活力、提升效率的經驗做法。為及時提煉并形成可復制、可推廣的經驗做法，形成濃厚的改革氛圍，集團開展“國企改革在行動”專題宣傳活動，激勵集團上下緊扣“國內領先、國際一流高科技環保領軍企業”戰略目標，在高質量發展的道路上比學趕超。本期我們將介紹江蘇省環境工程技術有限公司在加強董事會建設、落實董事會職權中的優秀經驗做法。 

　　習近平總書記指出，要堅定不移深化國有企業改革，著力創新體制機制，加快建立現代企業制度。工程技術公司以董事會建設為重要突破口，逐步形成了符合現代企業制度要求，促進公司健康發展的法人治理結構，持續激發企業創新發展活力。截至目前，省環境工程技術有限公司104條國企改革任務“進度條”已超90%，2021年總資產較年初增長108%。 

　　全面推行“外大于內”，優化董事會結構 

　　工程技術公司成立于2020年，為集團9戶應建盡建董事會企業之一，現有董事5名，其中外部董事3名，實現“外大于內”。公司外部董事為集團委派的具有不同行業背景及專業能力人員，一方面確保外部董事有效體現集團意志，另一方面使得董事會專業經驗多元、能力結構互補，促進公司科學、民主決策。 

　　規范董事會運作，落實董事會職權 

　　成立專項工作組，編制“N”個工作方案。工程技術公司高度重視落實董事會職權工作，成立了落實董事會六項職權工作組，統籌推進各項工作，形成了“主要領導親自抓、分管領導帶頭抓、部門負責人履責抓”的工作機制，制定了《江蘇省環境工程技術有限公司落實董事會六項職權工作方案》，編制印發《江蘇省環境工程技術有限公司董事會六項職權事項清單》，并及時修訂《公司章程》和《董事會議事規則》，進一步明確了工作的主要任務和目標、具體步驟、工作要求，使工作更趨規范化、具體化和制度化。 

　　推行董事會授權，理清權責關系。董事會是企業的決策機構，經理層是企業的執行機構，工程技術公司董事會成立后，便逐漸明確董事會對經理層授權原則、事項范圍、管理機制、權限條件等主要內容，制定了《江蘇省環境工程技術有限公司董事會授權經理層管理辦法》，并簽署公司董事會向經理層授權委托書，保障經理層謀經營、抓落實、強管理的作用。 

　　融合多項舉措，加強董事會管理 

　　成立董事會辦公室，規范董事會辦事流程。為推動董事會建設工作有序開展，工程技術公司成立了董事會辦公室，作為董事會的日常辦事機構，主要負責協助董事會制定戰略規劃、籌備董事會會議、辦理董事會日常事務、與內外部董事溝通信息、為董事工作提供服務，研究制定董事會召開、會后董事反映問題辦理流程等，嚴格落實總經理對董事會負責、向董事會報告的工作機制。建立健全董事會臺賬清單，詳細記錄會議時間、地點、議題、會議討論成果等內容。 

　　建立專門委員會，提升決策水平。工程技術公司研究制定了《江蘇省環境工程技術有限公司董事會專門委員會工作規則》，并成立戰略與投資、合規與審計、薪酬與考核專門委員會，協助董事會做好會前研究工作，開展問題調研，撰寫研究報告，提高董事會治理績效。 

　　規范的董事會建設不僅為董事會“定戰略、作決策、防風險”功能作用夯實基礎，更會帶動企業創新動能和經營質效的顯著提升，實現規范有效的公司治理。下一步集團將繼續健全各級企業董事會建設的各項規章制度，全面加強二級公司董事會建設，提高董監事履職盡責水平，同時加強對新情況、新問題的研究，確保取得經得起檢驗的改革實效。